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Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en Madrid en la calle Conde Peñalver, número 16, piso 7, puerta B, el próximo 26 de diciembre de 2005, a las once horas en primera convocatoria y al día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio social iniciado en fecha 1 de enero de 2005 y cerrado en fecha 30 de noviembre de 2005, y aplicación del resultado. Segundo.-Aprobación de la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio social iniciado en fecha 1 de enero de 2005 y cerrado en fecha 30 de noviembre de 2005. Tercero.-Disolución y liquidación simultánea de la Sociedad. Cuarto.-Cese de los Administradores y nombramiento de Liquidadores. Quinto.-Aprobación del balance final de liquidación. Sexto.-División del Haber social y adjudicación a los accionistas. Séptimo.-Deber de conservación de los Libros de Comercio. Octavo.-Delegación de facultades. Noveno.-Redacción y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los Señores Accionistas en el domicilio señalado para la celebración de la Junta toda la documentación relativa a las cuentas anuales y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social de 2005 también se les informa de la posibilidad de solicitarla y obtenerla de forma gratuita de la Sociedad.

Madrid, 17 de noviembre de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Ángel Fernández Martínez.-61.034.