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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Copérnico, S. A., se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general extraordinaria, a celebrar en las oficinas de la sociedad, calle Copérnico, número 68, de Barcelona, el próximo día 9 de enero de 2006, a las 20 horas, en primera convocatoria, o en su defecto, al día siguiente, 10 de enero, a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente sobre las negociaciones mantenidas durante los últimos meses y situación económica.

Segundo.-Nombramiento, si procede, de nuevos miembros del Consejo de Administración. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores para llevarla a cabo.

Asimismo, notificamos a los accionistas que de conformidad con el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración pone en su conocimiento que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán objeto de aprobación en la presente Junta general.

Barcelona, 24 de noviembre de 2005.-Presidente del Consejo de Administración, Francisco Sanchiz i Medina.-62.175.