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Convocatoria a Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de Frigoríficos y Congelados, S.A., a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 22 de diciembre de 2005, a las dieciocho horas, en Benidorm (Alicante) , calle Finestrat, n.º 3. Edificio Odeman, bajo D ,y para el siguiente día 23, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación de las cuentas anuales del ejercicio 2004. Segundo.-Aprobación, si procede, del Balance cerrado en fecha 30 de noviembre de 2005. Tercero.-Propuesta de disolución y liquidación de la sociedad. Cuarto.-Cese del órgano de Administración y nombramiento, si procede, de los Liquidadores de la Sociedad. Quinto.-Aprobación, si procede del Balance final de liquidación y del proyecto de división entre los socios del Activo social y pago de cuota de liquidación. Sexto.-Delegación de facultades a efectos de disolución y liquidación de la Sociedad. Séptimo.-Aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar, a los efectos previstos en la Ley, que los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, pudiendo disponer del envío o entrega inmediata y gratuita de los mismos.

Benidorm, 22 de noviembre de 2005.-El Consejero Delegado, Rafael Gómez Mogica.-60.971.