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Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social de la mercantil, el 12 de diciembre de 2005, a las once (11) horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobar el Balance referido a 30 de septiembre de 2005. Segundo.-Nombramiento de Auditor de cuentas. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración de ampliación de capital con cargo a reservas voluntarias. Cuarto.-Reducción del valor nominal de las acciones a un Euro con renumeración de las mismas. Quinto.-Ampliación de capital dineraria. Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para la ejecución de los acuerdos, incluida la modificación del artículo 5 de los Estatutos. Sociales. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

Los accionistas tienen a su disposición para su examen en el domicilio social, el texto íntegro de las propuestas y del informe escrito sobre las mismas que será entregado o remitido gratuitamente a aquellos accionistas que así lo soliciten.

Padrón, 8 de noviembre de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Ángel Eiriz López.-60.329.