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Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración de «Tecnolaser, Instituto Andaluz de Biotecnología, S. A», en cumplimiento de los preceptos legales y estatutarios en vigor, convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará, en primera convocatoria el próximo día 21 de diciembre del 2005, a las veintiuna horas, que tendrá lugar en el domicilio de calle Imagen, n.º 8, 6.º-D, de Sevilla, o en segunda convocatoria el día 22 de diciembre del 2005, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Consejero-delegado. Segundo.-Dejando sin efecto, en su caso, la delegación efectuada por la Junta General Ordinaria de 26 de mayo del 2004, en favor del Consejo de Administración para ampliar el Capital Social, aumento de Capital con aportaciones dinerarias mediante la emisión de nuevas acciones, con la previsión de lo dispuesto en el artículo 161. 1 de la Ley de Sociedades Anónimas, y modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales. Tercero.-Cese y nombramientos en el Consejo de Administración. Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General Extraordinaria, o en su caso, designación de dos interventores para su aprobación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 del vigente Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Todo accionista tiene derecho a obtener de forma inmediata y gratuitamente los documentos que vayan a ser sometidos a aprobación. Así mismo tiene derecho a examinar en el domicilio social cuantos documentos estime oportuno a tal fin.

Sevilla, 18 de noviembre de 2005.-El Secretario del Consejo, José Antonio Pérez Agustí.-61.035.