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En la Junta general extraordinaria y universal celebrada en Madrid el día 28 de noviembre de 2005, con asistencia presentes o representados, de todos los accionistas, y por tanto de la totalidad del capital social, tras decidir por unanimidad la celebración de la Junta, se adoptaron asimismo por unanimidad los acuerdos siguientes, únicos del

Orden del día

Uno.-Disolución de la sociedad.

Dos.-Formalización de los acuerdos. Primero.-Con relación al primero de los asuntos del orden del día y tras el cese por transcurso del plazo del Administrador único -cuya gestión hasta el día de hoy fue expresamente aprobada- se acordó disolver la sociedad, nombrando Liquidador de la misma al que era Administrador único, don Enrique Velasco Gómez, mayor de edad, español, vecino de Madrid, Sierra Toledana, 21 y con D.N.I. 4.117.855G. El así designado, encontrándose presente, aceptó el cargo y tomó posesión del mismo. Segundo.-Con relación al segundo punto del orden del día se acordó facultó al Liquidador, don Enrique Velasco Gómez, para elevar a públicos los acuerdos adoptados, realizando cuantos actos y firmando los documentos privados y públicos -incluso de índole subsanatoria o complementaria-, que estimase convenientes para lograr su inscripción en el Registro Mercantil y la plena eficacia de los mismos.

El acta fue aprobada y firmada por todos los socios asistentes al finalizar la sesión.

Madrid, 30 de noviembre de 2005.-Liquidador, don Enrique Velasco Gómez.-62.610.