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(En Liquidación)

Acuerdo de disolución y liquidación

En Peñaranda de Bracamonte, a las 11 horas del día 7 de enero de 2005, en el domicilio de la sociedad «Industrias Oncesa, S.A.», sito en la Carretera de Alba, s/n del señalado municipio, se celebra Junta general de accionistas, con el carácter de extraordinaria, llegando a los acuerdos sociales siguientes:

«Primero.-Tras la conclusión en legal forma de la suspensión de pagos instada por la entidad Industrias Oncesa, S.A. La Junta acuerda la disolución de la Compañía, con la correspondiente apertura del período de liquidación teniendo como causa la imposibilidad de realización del Objeto Social de la entidad.

Segundo.-Se acuerda la modificación de los estatutos sociales en relación con el artículo 1, denominación social, que se modifica quedando redactado de la siguiente forma: La sociedad se denomina Industrias Oncesa, Sociedad Anónima, en Liquidación.

Asimismo, se modifica el artículo 33 de dichos estatutos que queda redactado de la siguiente forma: La sociedad se disolverá por las causas legalmente previstas. Se exceptúan del periodo de liquidación los supuestos de fusión o escisión total o cualquier otro de cesión global del Activo y el Pasivo. Caso de disolución, la liquidación quedará a cargo de cinco Administradores, que con el carácter de liquidadores solidarios serán nombrados en Junta General de entre todos los Administradores. Dichos liquidadores solidarios practicarán la liquidación y división con arreglo a los acuerdos de la Junta General y a las disposiciones vigentes. En el supuesto de que no existieran Administradores suficientes para el número de cinco liquidadores antes referido, se nombrará, por la Junta general, tantas personas como sea necesario para tal número de liquidadores.

No habiendo más asuntos que tratar se da por concluida la Junta, procediéndose a redactar la presente acta la cual es aprobada, por unanimidad, por los asistentes y suscrita por el señor Secretario con el visto bueno del Presidente.»

Peñaranda de Bracamonte, 19 de enero de 2005.-Liquidador Solidario, Pedro Martín Tejada.-2.450.