Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la compañía, que tendrá lugar en paseo de la Habana, 74, 2.º, Madrid, el próximo día 21 de febrero de 2005, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.-Cambio de denominación de la compañía y consecuente modificación del artículo 1.º de los Estatutos sociales. Segundo.-Cambio del domicilio social de la sociedad y consecuente modificación del artículo 3.º de los Estatutos sociales. Tercero.-Cese, nombramiento y/o renovación, si procede, de Administradores. Cuarto.-Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos contenidos en el acta de la sesión. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Derecho de información: Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los Administradores e informe de gestión, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados. El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.

Madrid, 28 de enero de 2005.-La Secretaria del Consejo de Administración, Rosa María Pérez Díaz.-3.337.