Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca a los accionistas de Ompedrera, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, calle Galileo, número 20, 2.º A, Madrid, el día 19 de febrero de 2005, a las once horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y en segunda, al día siguiente, en el mismo lugar y a las once horas y cuarenta y cinco minutos, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y su propuesta de aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobar, si procede, el nombramiento de Auditores de Cuenta de la Sociedad. Tercero.-Facultar al Administrador único para elevar a públicos los acuerdos adoptados y realizar los trámites necesarios hasta su inscripción en el Registro Mercantil. Cuarto.-Aprobación del acta de la Junta por cualquiera de los medios permitidos por el Texto Refundido de la Ley de Sociedad Anónimas, y, en su caso, lectura de la misma.

Los accionistas podrá examinar en el domicilio social, quince días antes de la celebración de la Junta, y obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, entre las catorce y quince horas, de lunes a viernes.

Madrid, 21 de enero de 2005.-El Administrador único, J. Antonio Solozábal Sáez.-2.333.