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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad «Parque Isla Mágica, S.A.», se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad, a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, en Sevilla, Isla de la Cartuja, Pabellón de España, a las 12.00 horas del próximo día 23 de Febrero de 2005, en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el objeto de deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución, si procede, de la Junta General Extraordinaria. Segundo.-Aprobación, en su caso, del acuerdo de aumento de capital social en la cantidad de 16.999.285 Euros, mediante la emisión de 5.657 acciones nominativas, numeradas correlativamente de la número 4.451 a la 10.107, ambas inclusive, de 3.005 Euros de valor nominal cada una de ellas, consistiendo el contravalor en aportaciones dinerarias al patrimonio social. Consiguiente modificación del artículo cinco de los Estatutos Sociales. Tercero.-Aprobación, si procede, de la modificación del régimen de transmisión «inter vivos» de las acciones, regulado en el artículo diez de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de la modificación propuesta, y del informe sobre la misma, que se someterá a la aprobación de la Junta.

Sevilla, 31 de enero de 2005.-Gonzalo Escacena Campos, Vice-Secretario del Consejo de Administración.-3.776.