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Convocatoria Junta general extraordinaria

El consejo de administración convoca Junta General Extraordinaria de accionistas, que se celebrará e presencia de notario, en la notaría de D. José M.ª Labernia Cabeza, calle Miguel Íscar, n.°5-3.°, Valladolid, a las 17,30 horas del día 22 de febrero de 2005, en primera convocatoria, y el día 23 de febrero de 2005, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Propuesta de separación y cese del Administrador Mancomunado, D. Luis Enrique Sánchez Tabernero, votación al efecto. Segundo.-Nombramiento de otro Administrador Mancomunado, en sustitución del cesado, votación al efecto. Tercero.-Autorización a cualquiera de los Administradores Mancomunados a realizar cuántos actos sean necesarios a los efectos de formalizar en escritura pública, los acuerdos que se tomen, obteniendo la inscripción de los acuerdos en el Registro Mercantil, autorización que se realiza tan amplia como en derecho sea necesario. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, toda la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.

Valladolid, 20 de enero de 2005.-Administradores Mancomunados Luis Enrique Sánchez Tabernero, María de las Mercedes Pérez Mateo.-2.452.