Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Extraordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas a celebrar Junta General Extraordinaria de Accionistas en fecha 22 de febrero de 2005, a las dieciséis horas, en G&G Notarios, Avda. Diagonal 622, 1.er, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora del día siguiente en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Acuerdo, en su caso, de reducción del número de miembros del Consejo de Administración. Segundo.-Acuerdo, en su caso, de remuneración del Consejo, y, en particular, de su Presidente, Secretario y Consejero Delegado. Tercero.-Acuerdo, en su caso, de modificación del domicilio social de la Compañía y de aprobación de la consiguiente modificación estatutaria. Cuarto.-Acuerdo, en su caso, de aprobación o ratificación de acuerdos de licencia para la reproducción de modelos de coches.

Los Señores accionistas que lo deseen podrán examinar en el domicilio social el texto integro de la modificación estatutaria que se propondrá en la Junta General de Accionistas, así como el informe justificativo de la misma, pudiendo pedir la entrega o envío gratuitos de estos documentos.

Barcelona, 25 de enero de 2005.-Tomàs Fornesa Rebés. Consejero Delegado.-3.807.