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Junta general extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas para su celebración el día 26 de enero de 2006, en Sant Cugat del Vallès, Zona de San Juan (Barcelona), avda. Alcalde Barnils, 63, a las 12 horas, en primera convocatoria o, en el supuesto de que no pudiera celebrarse válidamente en primera convocatoria por no alcanzarse el quórum legalmente necesario, el día 27 de enero de 2006, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Adaptación y transformación de la sociedad a la nueva Ley de Instituciones de Inversión Colectiva y su reglamento. Modificación de los Estatutos sociales, adaptándolos a la legalidad vigente. Cambio de denominación. Establecimiento del capital social estatutario mínimo y máximo y emisión de acciones al efecto. Designación de entidad depositaria. Segundo.-Designación de sociedad gestora. Tercero.-Solicitar la exclusión de negociación de las acciones de la Bolsa de Valores de Barcelona. Delegación en el Consejo de Administración para la ejecución del presente acuerdo. Cuarto.-Solicitar la admisión de las acciones en un mercado o sistema organizado de negociación de valores o, en su defecto, instruir a la sociedad gestora para el establecimiento de otros sistemas de liquidez de acuerdo con los artículos 53 y 54 del Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva. Delegación en el Consejo de Administración para la ejecución del presente acuerdo. Quinto.-Dejar sin efecto el acuerdo de constitución de un Comité de Auditoría. Sexto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones de la propia sociedad. Séptimo.-Acuerdos conexos y complementarios de los anteriores. Delegación de facultades para formalizar, ejecutar e inscribir los acuerdos adoptados por la Junta general. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general.

Documentación: A partir de la publicación del anuncio de la presente convocatoria de Junta general, los accionistas que lo deseen tienen derecho de examinar en el domicilio social (av. Alcalde Barnils, 63, Zona Sant Joan, Sant Cugat del Vallès, Barcelona), y el de pedir la entrega o envío gratuito del texto íntegro de los documentos y propuestas relativos a todos y cada uno de los puntos del orden del día, y en particular, el preceptivo informe del Consejo de Administración de acuerdo con lo establecido en el artículo 144 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, y solicitar las aclaraciones que estimen precisas acerca de los puntos del orden del día.

Asistencia: La asistencia a la Junta se regulará conforme a lo establecido en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales de la compañía. Con arreglo a lo dispuesto en el actual artículo 22 de los Estatutos sociales, tienen derecho a asistir a la Junta general los accionistas que, con una antelación mínima de cinco días al señalado para su celebración, tengan inscritas a su favor cinco (5) o más acciones en el Registro correspondiente. Los accionistas que no posean dicho número, podrán agrupar sus acciones, concediendo su representación a uno de entre ellos, que actuará en su nombre. Información adicional: Para más información diríjase al teléfono de atención al accionista de nueve a diecisiete horas (09:00 a 17:00 h.), en días laborables.

Teléfono de atención al accionista: 93 582 06 67.

Sant Cugat del Vallès, 25 de noviembre de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Francisco José Arregui Laborda.-62.375.