Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la Compañía, sito en San Lorenzo de El Escorial (Madrid), calle del Rey 38 (edificio Infantes) el próximo día 11 de enero de 2006, a las trece horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 12 de enero de 2006, a la misma hora, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de nuevo Consejero de la Sociedad. Segundo.-Ratificación de la retribución percibida por los Administradores durante el ejercicio social 2005. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de un plan de incentivos plurianual. Cuarto.-Autorización a la sociedad para la adquisición derivativa de acciones propias, previa renuncia por los actuales accionistas de su derecho de adquisición preferente. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Tienen derecho de asistencia a la Junta los titulares de acciones que estén inscritas en el Libro Registro de Accionistas con cinco o más días de antelación a aquél en que se haya de celebrar la Junta general.

A partir de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social o pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que se someten a consideración de la asamblea así como del texto íntegro de los acuerdos que se proponen.

Madrid, 29 de noviembre de 2005.-Consejero Secretario del Consejo de Administración, Ignacio J. Ruiz de León Loriga.-62.104.