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Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de accionistas a celebrarse en Boadilla del Monte (Madrid), Ciudad Grupo Santander, Avenida de Cantabria, s/n, el próximo día 13 de enero de 2006, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, la cual de no poder constituirse válidamente, se celebrará en segunda convocatoria, el día 14 de enero de 2006, a la misma hora y en el mismo lugar. En dicha Junta se procederá a deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Transformación de la Sociedad en sociedad anónima ordinaria, de tal forma que pase a ser una sociedad anónima que no posea el estatuto de Institución de Inversión Colectiva. Segundo.-Con motivo de la transformación de la Sociedad en una sociedad de capital fijo ordinaria, prevista en el punto 1.º del orden del día, modificación del artículo 1 (denominación social y régimen jurídico. Designación del Depositario), artículo 2 (objeto social), artículo 4 (duración de la Sociedad), artículo 5 (capital social), artículo 6 (características de las acciones y derechos inherentes a las acciones), Título III [política de inversiones y límites legales aplicables, compuesto por los artículos 7 (política de inversiones) y 8 (operaciones de riesgo y compromiso)], artículo 9 (órganos de la Sociedad), artículo 13 (especialidades sobre convocatoria, constitución, asistencia, representación y celebración de la Junta), Título V [Comisión de control y gestión de auditoría, compuesto por los artículos 16 (constitución y composición), 17 (funcionamiento) y 18 (funciones)], artículo 20 (valoración de los activos), artículo 21 (composición del beneficio), artículo 22 (las Cuentas Anuales), Sección 2.ª (deber de información) del Título VII [de las cuentas anuales y el deber de información compuesta por los artículos 24 (obligaciones de información) y 25 (publicación del valor teórico de las acciones)] y artículo 26 (transformación, fusión y escisión) de los Estatutos Sociales para suprimir las referencias relativas a su condición de Institución de Inversión Colectiva y adaptarlos a su nuevo carácter de sociedad anónima ordinaria. Refundición de los Estatutos Sociales incluyendo la renumeración de sus Títulos, Secciones y Artículos. Tercero.-Solicitud de la revocación de la autorización administrativa como Sociedad de Inversión de Capital Variable, como consecuencia de la transformación acordada, en su caso. Cuarto.-En su caso, solicitud de la baja de la Sociedad en el Registro de Sociedades de Inversión Mobiliaria de Capital Variable de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y solicitud de exclusión de cotización en Bolsa de las acciones representativas del capital social. Quinto.-Revocación de la designación efectuada a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores Sociedad Anónima (IBERCLEAR) (anteriormente denominada Servicio de Compensación y Liquidación de Valores) como Entidad encargada de la llevanza del Registro Contable de las acciones representativas del capital social de la Sociedad. Sexto.-Revocación del contrato de gestión. Séptimo.-Revocación de la designación de Sociedad Depositaria. Octavo.-Reducción del capital social en 2.585.900,46 euros (hasta la cifra de 420.960,54 euros) mediante la disminución del valor nominal de las acciones, con devolución de aportaciones a los accionistas y consecuente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales relativo al capital social. Noveno.-Varios, ruegos y preguntas. Décimo.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados. Undécimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas en los puntos 2.º y 8.º del orden del día y del informe sobre las mismas, así como el derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 1 de diciembre de 2005.-Antonio Cerdá Cerdá, Presidente del Consejo de Administración.-63.169.