Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los accionistas a la Junta general extraordinaria en el domicilio social en primera convocatoria las 19 horas del día 11 de enero de 2006, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día siguiente 12 de enero de 2006, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese del actual Consejo de Administración y nombramiento del nuevo Consejo de Administración. Segundo.-Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad para los ejercicios 2005, 2006 y 2007. Tercero.-Ampliación del capital social en la cantidad de 480.000 euros. Cuarto.-Delegación de facultades. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social, los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta, o bien solicitar su remisión gratuita.

Sant Gregori, 11 de noviembre de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Joaquim Casassas Llagostera.-63.281.