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Junta general extraordinaria

El Administrador general único de la entidad mercantil «Iza, Obras y Construcciones, Sociedad Anónima» haciendo uso de las atribuciones que en tal sentido ostenta el suscribiente, al amparo de lo dispuesto en los artículos 14 y 15 de los vigentes Estatutos sociales, así como en relación con los artículos 95 y 97 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, de 22 de diciembre, procede a convocar Junta general extraordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en 48009 Bilbao, calle Gran Vía, número 36, escalera exterior, en primera convocatoria para la fecha del día 30 de diciembre de 2005, a sus diez horas, y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, para el siguiente día 31 de diciembre de 2005, a sus once horas, al objeto de tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Análisis y deliberación sobre la estructura financiera de la sociedad y desarrollo de proyectos futuros. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta del Órgano de Administración de ampliación de capital social de la entidad en la suma de 1.622.700 euros mediante la emisión de 270.000 nuevas acciones de 6,01 euros de valor nominal cada una de ellas, a las que se les asignará una prima de emisión, por cada acción, de 2 euros. Modificación del artículo 6.º de los Estatutos sociales. Acuerdos sobre los términos en los cuales habrá de tener lugar su suscripción y desembolso, y posible cesión en favor de terceros. Eventual delegación de facultades en tal sentido a favor del Órgano de Administración, así como para el caso de suscripción incompleta de la ampliación que fuere acordada. Tercero.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta y, si procediere, nombramiento de interventores al efecto.

Se hace constar a los señores accionistas del derecho que les asiste a examinar en el indicado domicilio, calle Gran Vía, 36, escalera exterior, 48009 Bilbao, toda la documentación e información sobre los que versan los diferentes apartados del orden del día con anterioridad a la celebración de la Junta convocada, incluido el informe justificativo elaborado por el Órgano de Administración con respecto a los acuerdos vinculados al mismo texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, significándoles, igualmente, el derecho que ostentan a solicitar la remisión de la misma de forma gratuita, así como cualquier informe o aclaración que estimen preciso acerca de los asuntos que se expresan y serán objeto de su celebración.

Bilbao, 7 de diciembre de 2005.-El Administrador general único, José Luis Morales López.-63.289.