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Conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de los estatutos sociales de la sociedad «Piel Adan´s, Sociedad Limitada», se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará en el Paseo de la Castellana, 113 piso 2.º Izquierda de Madrid el día 27 de diciembre a las diecinueve horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Variación del órgano de gobierno de la sociedad mediante el nombramiento de un Administrador único y designación de la persona para ocupar dicho cargo, de conformidad con lo previsto en el artículo 29 de los estatutos sociales. Segundo.-Designación de Auditores de la sociedad para los ejercicios 2005, 2006 y 2007.

Tercero.-Lectura y aprobación del acta.

Madrid, 5 de diciembre de 2005.-El Administrador Solidario, Rafael Hortelano Romero.-63.083.