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Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad para la celebración de la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar el día 16 de enero de 2006 en la Notaría de Don Rafael González Gozalo, sita en Lliça d'Amunt, calle Estornell número 3, local 1, a las 11.00 horas en primera convocatoria y, caso de no alcanzar el mínimo de asistencia necesaria, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Separación de la Presidenta del Consejo de Administración. Segundo.-Cambio del sistema de Administración de la Compañía, pasando de ser administrada por un Consejo de Administración, para, en lo sucesivo, serlo por dos Administradores Solidarios. Modificación, en su caso, del artículo 14 de los Estatutos sociales. Tercero.-Cese de consejeros y nombramiento de Administradores solidarios. Cuarto.-Supresión del límite cuantitativo de actuación del órgano de administración previsto en el artículo 18 de los Estatutos Sociales. Nueva redacción, en su caso, del citado precepto. Quinto.-Fijar la retribución de los Administradores para el ejercicio 2006. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar:

Que los accionistas tienen derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta;.

Respecto de las modificaciones estatutarias, que todos los accionistas tienen derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Que hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración podrán solicitar del órgano de administración, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Que durante la celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Que los accionistas que representen al menos el 5% del capital social tienen derecho a solicitar que se publique un complemento a la convocatoria incluyendo uno o más puntos en el orden del día.

Lliçà d'Amunt, 1 de diciembre de 2005.-Los Consejeros Delegados, don Francisco Ullod Marcos y doña Mercedes Ullod Marcos.-62.692.