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Convocatoria a Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, c/ Orense, n.º 11, 2.º A, a las nueve horas del día 16 de Enero de 2006, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 17 de Enero de 2006 si ello fuera preciso, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aplicación del resultado obtenido del ejercicio 2004. Tercero.-Aprobación de la gestión social del ejercicio 2004. Cuarto.-Determinación del crédito que la sociedad ostenta frente a los herederos de D. Jesús Pérez Gallego. Presentación de Informe de Auditor al respecto. Acuerdos a adoptar en orden a su reclamación. Quinto.-Examen e información sobre las cuestiones planteadas por el accionista D. Jesús Pérez Duque: Abono de dividendos al Sr. Pérez Gallego en ejercicios anteriores. Entrega o en su caso confección de títulos al portador a su favor. Libro de Actas. Cierre de la Oficina de Ventas y despido del personal. Reclamaciones sobre puesta a disposición de documentos. Sexto.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2005. Séptimo.-Aplicación del resultado obtenido del ejercicio 2005. Octavo.-Aprobación de la gestión social del ejercicio 2005. Noveno.-Ruegos y preguntas.

Se pone en conocimiento a los Sres. Accionistas que se ha acordado requerir la presencia de un notario para que levante acta de la junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas a partir de la presente convocatoria a solicitar y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta en los términos previstos en el artículo 212 de la ley de Sociedades Anónimas y a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 9 de diciembre de 2005.-El Consejero Delegado, Vicente Peral Carrasco.-63.484.