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Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración de Martínez y Carla, S.A., convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en la calle Uruguay número 23, 5.ºA, de Madrid, el día 30 de diciembre del 2005, a las 10:00 horas en primera convocatoria, y el día 31 de diciembre del 2005, a la misma hora, en segunda convocatoria, con los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Disolución y liquidación de la Compañía. Segundo.-Cese de los actuales Administradores. Tercero.-Nombramiento de Administrador Liquidador. Cuarto.-Aprobación de Balance Final de Liquidación y reparto de patrimonio social. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación de acta de la Junta.

Se hace constar que a partir de hoy, se encuentra, a disposición de los accionistas, todos los documentos que componen las cuentas anuales sometidas a la Junta, que serán enviados gratuitamente a los accionistas que lo soliciten.

Madrid, 9 de diciembre de 2005.-Presidente, José Luis Martínez Zamorano.-63.494.