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Junta general extraordinaria

El que suscribe, en su calidad de Consejero-Delegado de la entidad mercantil «Plaza de España Estación de Servicio, S. A.», con CIF A-36.621.068, y domicilio social en Vigo, en la plaza de España-Estación de Servicio, s/n, y, en virtud del acuerdo adoptado en la reunión del Consejo de Administración celebrada el pasado día 2 de diciembre de 2005, viene a convocar la celebración de Junta general extraordinaria de la sociedad que tendrá lugar, en la sede de la sociedad, en primera convocatoria el próximo día 29 de diciembre, a las 19,00 horas, y en segunda convocatoria el siguiente día 30, a la misma hora, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Propuesta de nombramiento de Auditores independientes para la auditoría y revisión de las cuentas anuales de los ejercicios a cerrar el 31 de diciembre de 2005, 2006 y 2007.

Segundo.-Estudio de la propuesta del Consejo de Administración sobre la necesidad de integrar el patrimonio empresarial de la sociedad mercantil participada «Los Valos, S. L.», por medio de un acuerdo de fusión por absorción de la misma. Adopción, si cabe, del acuerdo de convocar la urgente celebración de una Junta general extraordinaria dentro del plazo legal en cuyo orden del día se incluya la adopción del citado acuerdo de fusión. Tercero.-Facultar a cualesquiera de los dos Consejeros-Delegados de la sociedad, don Leandro Álvarez Porto y don Rafael Loureiro Sanmartín, para que lleven a cabo las gestiones de inscripción en el Registro Mercantil de todos aquellos acuerdos que se necesario inscribir. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

Vigo, 5 de diciembre de 2005.-Rafael Loureiro Sanmartín.-63.470.