Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

El Consejo de Administración acordó convocar Junta General Extraordinaria de accionistas para el 16 de Enero de 2006, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, si procede en segunda para el día 17 del mismo mes y a la misma hora, a celebrar en el domicilio social, c/ San Francisco, 5 - 4.ª de Santa Cruz de Tenerife, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Informe de Presidencia. Segundo.-Propuesta de modificación de los Estatutos Sociales en sus artículos 5 (ampliación de objeto social para la instalación y explotación de plantas fotovoltaicas y de aerogeneración); 22 (relativo a reconocimiento de servicios a la Sociedad) y 23 (facultades del Consejo de Administración para el nombramiento de un Comité Asesor) . Tercero.-Propuesta relativa a la determinación estatuaria de remuneración al Consejo de Administración. Cuarto.-Ruegos y Preguntas. Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, otorgamiento, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados. Sexto.-Redacción y aprobación del acta, o en su caso, nombramiento de dos interventores para la firma de la misma.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas, de examinar en el domicilio social el texto integro de la modificación propuesta y del informe sobra la misma, así como el de pedir la entrega o el envio gratuito de dichos documentos.

Santa Cruz de Tenerife, 7 de diciembre de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Rodrigo Rodríguez Ferrer.-63.485.