Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en primera convocatoria el día 13 de enero de 2006, a las 12 horas, en el hotel Sofitel Madrid Aeropuerto, sito en la avenida de la Capital de España Madrid, número 10, Madrid, o, si procede, el siguiente día 14 de enero de 2006, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora fijados para la primera, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificar, si fuera menester, los acuerdos que se puedan adoptar en la Junta General de Accionistas convocada para su celebración, en segunda convocatoria, el día 16 de diciembre de 2005, en el sentido de: (i) la modificación del número de Consejeros que compondrán el Consejo de Administración y nombramiento de D. Joaquín Ángel Mínguez Navarro y D. Alfonso Martínez Peláez como nuevos miembros del Consejo, y (ii) el nombramiento de Auditores de Cuentas para ejercer la auditoría de las cuentas anuales de la compañía correspondientes a los ejercicios 2005, 2006 y 2007, así como de las cuentas consolidadas de la Compañía correspondientes a los mencionados ejercicios. Segundo.-Delegación de facultades para la ejecución y protocolización de los acuerdos que resulten de los puntos anteriores. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá ejercitar el derecho de información que le asiste de conformidad con las disposiciones legales y el Reglamento de la Junta General de URBAS y, en concreto, podrá examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita el texto de todas las propuestas de acuerdos que se van a someter a la aprobación de la Junta General. Además, dicha documentación será accesible por vía telemática, a través de la página web de la Sociedad (www.urbanizacionesytransportes.com).

Madrid, 7 de diciembre de 2005.-Secretario del Consejo de Administración de Urbanizaciones y Transportes, S. A., José M.ª Buxeda.-63.432.