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Convocatoria de Junta de Accionistas

De conformidad con los artículos 94 y 96 del Texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y la Ley 19/2005 de 14 de noviembre sobre la sociedad anónima europea domiciliada en España, se procede a convocar a los señores accionistas de la sociedad «Avenir Télécom, Sociedad Anónima», a la Junta general, que se celebrará en el domicilio social el próximo 23 de enero de 2006, a las 14:00 horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2005. Segundo.-Aplicación del resultado. Tercero.-Aprobación de la gestión del Órgano de Administración. Cuarto.-Renovación del cargo de los Auditores. Quinto.-Ratificación de las decisiones adoptadas por el administrador único en el acta de fecha 27 de junio de 2005. Sexto.-Ratificación de la adquisición realizada por el administrador único en Portugal. Séptimo.-Modificación del artículo 11 de los estatutos sociales. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta y formalización de acuerdos adoptados por la Junta General.

A los efectos legales y según los artículos 112, 144 c) y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que queda a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa al orden del día sometido a su consideración y aprobación en el domicilio social de la compañía, en concreto la relativa a las cuentas anuales, pudiendo solicitar asimismo el envío gratuito de tales documentos.

Zamudio, 30 de noviembre de 2005.-El Administrador Único, Jean-Daniel Beurnier.-62.594.