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Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil «Baladrón S.L.», se convoca a los señores socios a Junta Extraordinaria a celebrar en Vigo en la Notaría de D. César Manuel Fernádez-Casqueiro Domínguez sita en la calle Urzaiz, n.º 12, Entreplanta, el día 29 de diciembre de 2005 a las 19.30 horas, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobar, si procede, la fusión por absorción de las mercantiles «Electrodomésticos Baladrón, S.L,» e «Inversiones Baladrón S.L.», y el traspaso en bloque a esta sociedad de todo su patrimonio, todo ello según proyectos presentados por los Administradores de las sociedades absorbidas y absorbente. Segundo.-Aprobar, si procede, aumentar el capital social en la cuantía correspondiente a la fusión por absorción, determinando las acciones que han de emitirse para el pago del patrimonio adquirido, con la consiguiente modificación de los estatutos sociales. Tercero.-Aprobar, si procede, el Balance de fusión por absorción. Cuarto.-Acordar si procede, el ejercicio de acciones judiciales contra D. Juan José Baladrón González y D. Francisco Alves Santiago. Quinto.-Nombramiento de la persona o personas en las cuales se delega la ejecución de estos acuerdos sociales y su protocolización notarial, otorgamiento de la correspondiente escritura y realización de cuantos demás trámites y gestiones sean pertinentes para su inscripción registral. Sexto.-Aprobación del Acta, si procede.

Los señores socios, a partir de la presente, pueden examinar en Vigo-Sardoma, Lugar de Raposeira n.º 40 nave y obtener copia inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Vigo, 9 de diciembre de 2005.-Presidenta del Consejo de Administración, María Jesús del Orario Baladrón González.-63.748.