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Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 2 de Septiembre de 2005 se convoca a los señores accionistas de la sociedad Constructora Calpense, Sociedad Anónima a la Junta General Extraordinaria que se celebrará el próximo 20 de enero de 2006, en primera convocatoria, a las 13 horas y, en su caso, en segunda convocatoria, el 21 de enero de 2006, a las 13 horas, en el domicilio social, Gran Vía 29, 1.º, Madrid, para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, en su caso, de la Propuesta del Consejo de Administración para la anulación de los siguientes acuerdos de la Junta General de Accionistas:

Acuerdo de ampliación de capital y su ejecución, elevado a escritura pública ante el Notario de Madrid Don Jaime Recarte Casanova el 24 de abril de 1997 con el número 691 de su protocolo por importe de un millón cincuenta y cuatro mil quinientas pesetas (6.337,67264 euros).

Acuerdo de ampliación de capital y su ejecución, elevado a escritura pública ante el Notario de Madrid, don Jaime Recarte Casanova el 24 de abril de 1997 con el número 692 de su protocolo por importe de un millón cincuenta y cuatro mil quinientas pesetas (6.337,67264 euros). Acuerdo de ampliación de capital del Consejo de Administración de 18 de marzo de 1997 haciendo uso de la facultad que le fue conferida por la Junta General de Accionistas en su reunión de fecha 18 de diciembre de 1996 no elevado a escritura pública pero desembolsado en su totalidad por importe de un millón cincuenta y cuatro mil quinientas pesetas (6.337,67264 euros). Todo ello según se recoge en el informe de los administradores.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la Propuesta del Consejo de Administración para aumentar el capital social en la cuantía de 3.163.500 pesetas (19.013,01792 euros), que se llevará a efecto mediante aportaciones no dinerarias consistentes en una serie de créditos que los accionistas de la propia sociedad ostentan frente a la misma como consecuencia de tres acuerdos de ampliacion de capital que fueron ejecutados y con ello realizados los correspondientes desembolsos, pero que no han podido ser inscritos en el Registro Mercantil. La emisión de las nuevas acciones se realizará a la par y libres de gastos para los suscriptores. Los accionistas que deseen acudir a la suscripción que les corresponda en función de su derecho preferente de suscripción y que no posean crédito suficiente contra la sociedad, deberán abonar la diferencia en metálico. Todo ello según se recoge en el informe de los administradores.

El plazo para suscribir las nuevas acciones por los actuales accionistas será de dos meses a partir de la publicación del anuncio de la oferta de suscripción de la nueva emisión en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. Transcurrido ese plazo, se facultará al órgano de administración para que disponga de las acciones no suscritas durante el plazo de un mes. Tercero.-Modificación, en su caso, del Artículo 5 de los estatutos sociales para reflejar el aumento de capital social. Cuarto.-Delegación de facultades para la ejecución, elevación a público e inscripción de los acuerdos. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta, del informe de los administradores sobre la misma y de la certificación de los auditores de cuentas sobre los créditos a compensar y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 9 de diciembre de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Inés García de Fernando Ferrer.-63.743.