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El Administrador Solidario convoca Junta general extraordinaria de accionistas de la mercantil «Eléctrica de la Mazorra, Sociedad Anónima», a celebrar en el domicilio social de esta compañía sito en Karrantza (Vizcaya), Barrio de la Cadena, sin número, a las 10:00 horas de la mañana del día 19 de enero de 2006, en primera convocatoria, y al día siguiente, en mismo lugar y misma hora, en segunda convocatoria (si a ello hubiere lugar), con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Designación de Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Aumento del capital social en la cuantía de cuatrocientos sesenta y cinco mil ciento setenta y cuatro euros (465.174,00 euros), mediante la emisión de 7.740 nuevas acciones nominativas de 60,10 euros de valor nominal cada una de ellas, indivisibles y acumulables, que deberán ser desembolsadas mediante aportaciones dinerarias, con lo que el capital social quedaría finalmente -si es aprobada esta propuesta y es ejecutada en su integridad-, en la cifra de 525.274 euros representado por 8.740 acciones de 60,10 euros de valor nominal cada una de ellas. Caso de ser aprobada la propuesta: determinación del plazo inicial para suscribir y desembolsar las nuevas acciones, previsiones para el caso de que algún socio no ejercite el derecho de suscripción preferente, previsión para el supuesto de aumento incompleto. Modificación del artículo 5 de los estatutos sociales. Tercero.-Modificación del artículo 22 de los estatutos, relativo al modo de administrar la sociedad, proponiéndose el cambio del sistema de dos administradores solidarios al de un Administrador Único. Caso de ser aprobada la propuesta, cese de los dos administradores solidarios y nombramiento de Administrador Único. Cuarto.-Delegación expresa y amplia de facultades para que sean ejecutados plenamente los acuerdos que se adopten en su caso en los puntos precedentes, incluyendo a dicho efecto, y entre otras, las de emisión de certificaciones; subsanación, ampliación y rectificación; efectuar o instar publicaciones y requerimientos; comparecer notarialmente para otorgar actas o escrituras, etc. Quinto.-Redacción, Lectura y Aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 Ley de Sociedades Anónimas, se hace saber el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social el informe emitido por el órgano de administración justificando la propuesta de aumento de capital (y expresando las demás características de la propuesta), el informe justificando la variación en el modo de administrar la sociedad y los textos íntegros de las propuestas de modificación de los artículos 5 y 22 de los estatutos. Asimismo, los accionistas tienen derecho a pedir la entrega o envío gratuito de todos dichos documentos.

En Karrantza a, 5 de diciembre de 2005.-El Administrador Solidario, Juan Antonio Echevarría González.-63.422.