Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de la Sociedad, de conformidad con lo establecido en los Estatutos sociales, convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, calle Grabador Esteve, número 14, de Valencia, el próximo día 17 de Enero de 2006, a las 12:30 horas, en primera convocatoria, y, en su defecto, el día 18 de Enero de 2006, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, en su caso, de la modificación del Órgano de Administración de la sociedad, pasando de un Consejo de Administración a la figura de un Administrador Único. Segundo.-Renuncia, en su caso, de todos los miembros del Consejo de Administración. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la modificación del sistema retributivo del órgano de Administración pasando a ser gratuito. Cuarto.-Modificación de los Estatutos Sociales, reordenación numérica y refundición de su contenido. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación del acta de la reunión.

Tendrán derecho a asistir a la Junta General, con voz y voto, todos los titulares de acciones inscritas en el Libro Registro de acciones nominativas con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta, estándose a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a examinar, durante las horas normales de oficina, en el domicilio social, c/ Grabador Esteve, 14, de Valencia, el informe justificativo del Consejo de Administración sobre la modificación del órgano de Administración, del régimen retributivo del mismo y modificación de los Estatutos sociales.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío del documento mencionado en el párrafo anterior.

Valencia, 12 de diciembre de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, don Rafael Allué Martínez.-63.673.