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Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

De conformidad con lo establecido en el articulo 12 de los Estatutos Sociales, y por acuerdo del Consejo de Administración, por la presente se convoca a los señores accionistas de la sociedad Globe Ground Iberica Sociedad Anónima (en adelante, la Sociedad), a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en Madrid, en el nuevo domicilio social de la Sociedad, sito en la Avenida de Brasil numero 17,3.º, el día 16 de enero de 2006, a las once horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el día 17 de enero de 2006 a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver acerca de los puntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

Primero.-Toma de conocimiento y aceptación de la dimisión de un miembro del Consejo de Administración de la Sociedad. Segundo.-Nombramiento de doña Laura Jones como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad. Tercero.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción, ejecución y subsanación de los acuerdos adoptados. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 12 de los Estatutos Sociales, a partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista tiene derecho a examinar y obtener en el domicilio social sito en la Avenida de Brasil numero 17,3.º, Madrid, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de Junta General de Accionistas así como solicitar el envio gratuito de los mismos.

En Madrid, 7 de diciembre de 2005.-Secretario no Consejero del Consejo de Administracion, Manuel López Martínez.-63.408.