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Convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas

Los Administradores Solidarios de esta Sociedad, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, han acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de San Francisco Calefacción Automática, S.A., que tendrá lugar en León, en el domicilio social Avenida o Carretera de Asturias, número 106, el día once de enero de 2006, a las 17,00 horas, en primera convocatoria, o si procediere en segunda convocatoria, el día siguiente, doce de enero de 2006, en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen de todos los puntos solicitados por el accionista minoritario, don Manuel Valencia Alonso, y que se transcriben literalmente a continuación: «1.º) Informe de los administradores sobre las razones por las que la sociedad ha resuelto, antes de su vencimiento y sin contrapartida alguna, el contrato de arrendamiento existente hasta el presente año del local sito en la calle San Francisco n.º 11 de León, indicando los motivos por los que se ha renunciado al traspaso del local y a reclamar indemnización por las mejoras efectuadas en el mismo. 2.º) Informe de los administradores sobre el número de empleados que han dejado de prestar servicios para San Francisco Calefacción Automática, S.A. y han pasado a prestar servicios en Innova San Francisco, S.L., indicando los motivos de tales bajas y las fechas de las mismas. 3.º) Informe de los administradores acerca de si algunos de los contratos con proveedores o clientes de San Francisco Calefacción Automática, S.A., ha sido cambiado de nombre a favor de Innova San Francisco, S.L. 4.º) Informe de los administradores acerca de si perciben alguna retribución por su condición de tales en Innova San Francisco, S.L. o si únicamente las perciben por su condición de administradores de San Francisco Calefacción Automática, S.A. 5.º) Informe de los administradores acerca de si la empresa Innova San Francisco, S.L. utiliza instalaciones o vehículos de San Francisco Calefacción Automática, S.A., y en caso afirmativo, la contraprestación que satisface por dicho uso. 6.º) Informe de los administradores acerca de si D. Manuel Antonio Couso continúa siendo trabajador de la empresa San Francisco Calefacción Automática, S.A., y, en su caso afirmativo, cual es su centro de trabajo. 7.º) Sometimiento a votación del cese de los actuales administradores solidarios de la sociedad y el ejercicio contra los mismos de la acción social de responsabilidad. 8.º) Nombramiento, en su caso, de los nuevos administradores de la Sociedad 9.º) Ruegos y preguntas». Segundo.-Ratificación, en sus cargos, de los actuales Administradores Solidarios de la Sociedad. Tercero.-Delegación de facultades en orden al cumplimiento, desarrollo, subsanación, ejecución y formalización, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta Junta General Extraordinaria. Cuarto.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de esta Junta General Extraordinaria.

A partir de la presente convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos al examen y a la aprobación de la Junta General de Accionistas (en concreto, las propuestas de acuerdos que se presentan a esta Junta, relativos a los puntos del orden del día susceptibles de ello) .

Asimismo, desde la publicación de la presente convocatoria, los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la Junta General de Accionistas, o verbalmente, durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el «Orden del Día».

Tienen derecho de asistencia a la Junta General los señores accionistas, en los términos señalados en el artículo 15 de los Estatutos Sociales y en las disposiciones legales que resulten de aplicación, preceptos por los que también se regirán los derechos de delegación o representación y voto, así como cualesquiera otros derechos que puedan corresponder a los señores accionistas.

León, 28 de noviembre de 2005.-El Administrador Solidario, Javier Machín Macho.-62.666.