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Convocatoria de Junta general extraordinaria

El Presidente del Consejo convoca a los accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la compañia, el día 17 de enero de 2006, a las diecisiete treinta horas, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Auditores para el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Transformación de la Sociedad en Sociedad de Responsabilidad Limitada, y consiguiente modificación, refundición y adaptación de los Estatutos Sociales a la Ley 2/1995 de Sociedades de Responsabilidad Limitada. Tercero.-Aprobación del balance cerrado a 16 de enero de 2006. Cuarto.-Aprobación de los Estatutos sociales de la Compañia. Quinto.-Determinación del órgano de administración de la Sociedad. Cese y nombramiento de sus miembros. Sexto.-Anulación e inutilización de acciones y asignación de participaciones. Séptimo.-Delegación de facultades. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto integro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envio gratuito de dichos documentos y de todos los que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 9 de diciembre de 2005.-El Presidente del Consejo, Luis Vicente García Alvarez.-63.576.