Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de la sociedad Industrias Carnicas Carsivar S.A., convoca a sus accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social Avenida Montes de Oca, n.º 19, San Sebastián de los Reyes, Madrid, el día 2 de enero de 2006, a las 13:00 horas, en primera, y en segunda convocatoria, si fuese necesario, el día 3 de enero de 2006 a las 13:00 horas.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas del ejercicio 2005. Segundo.-Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Propuesta de la Liquidación y disolución de la Sociedad. Cuarto.-Nombramiento de Liquidadores, delegación de facultades para ejecutar los acuerdos. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y en su caso aprobación del acta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia de conformidad con los estatutos sociales, que pueden obtener copia o examinar en el domicilio social los documentos que van a ser sometidos a esta Junta de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 25 de noviembre de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, José Antonio de la Casa Redondo.-62.923.