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Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración de la entidad mercantil «Norcost, Sociedad Anónima», ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Las Palmas de Gran Canaria, en la calle Mayor de Triana, número 104, 6.º, el próximo día 23 de enero de 2006, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 24 de enero de 2006, en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación de la estructura del Órgano de Administración de la compañía. Segundo.-Cese y nombramiento de nuevos Administradores. Tercero.-Como consecuencia de los acuerdos anteriores, modificación de los artículos 9.º, 16.º, 17.º, 18.º, 19.º, 20.º, 21.º, 22.º y 23.º de los Estatutos sociales de la compañía. Cuarto.-Otorgamiento de facultades. Quinto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Las Palmas de Gran Canaria, 30 de noviembre de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, doña Ana María Suárez Caballero.-62.748.