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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Productos Churruca, S.A., a celebrar, en primera convocatoria, el próximo día 23 de Enero de 2.006 en la Notaría de Don José Manuel Fuertes Vidal, sita en Quart de Poblet, Avda. San Onofre, 20-3.º-4.ª, a las diecisiete y treinta horas, y en segunda convocatoria, al siguiente día, en el mismo lugar y a la misma hora. E inmediatamente, a continuación de la Junta General Ordinaria, celebrar la Junta General Extraordinaria, en los propios días y domicilio, bien en primera o en segunda convocatoria, según proceda. Todo ello con arreglo a los siguientes órdenes del día de las Juntas Ordinaria y Extraordinaria.

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión del último ejercicio. Segundo.-Aplicación de la Cuenta de Resultados. Los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria y el Informe de los Auditores de Cuentas, estarán a disposición de los accionistas en el domicilio social, donde podrán obtenerse de forma inmediata y gratuita.

Junta General Extraordinaria

Primero.-Nombramiento de Auditor de Cuentas.

Segundo.-Nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Quart de Poblet, 5 de diciembre de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración. Don Luis López Lluch.-63.983.