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Junta General Extraordinaria

Como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 19/2005, de 14 de noviembre, se traslada la fecha de celebración de la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, convocada inicialmente para el 20 y 21 de diciembre, en el Boletín Oficial del Registro Mercantil de 29 de noviembre, al día 30 de enero de 2006 a las 11,30 horas en primera convocatoria y el día 31 de enero de 2006, a la misma hora, en segunda convocatoria, todo ello en el mismo lugar y para tratar y decidir los asuntos que se indicaban en el orden del día de dicha convocatoria ya publicada. ­Consecuentemente, por medio de la presente se convoca nuevamente a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social sito en Matacán (Salamanca), Aeropuerto de Matacán, carretera de Madrid, Km. 14, el próximo día 30 de enero de 2006, a las 11,30 horas, en primera convocatoria. Si procediera, la Junta se reunirá en segunda convocatoria el día 31 de enero de 2006, en el mismo lugar y a la misma hora. La Junta tratará sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, del Balance de Situación de la Sociedad cerrado a 31 de agosto de 2005. Segundo.-Aplicación, si procede, de destinar la totalidad de las reservas voluntarias (que ascienden a 32.239,28 euros) y parte de la reserva legal (concretamente 2.920,18 euros) para compensar las perdidas totales existentes a 31 de agosto de 2005, y que ascienden a 896.782,81 euros. Tercero.-Aprobación, si procede, de la reducción del capital social en 861.623,35 euros, mediante la disminución del valor nominal de las 95.207 acciones en 9,05 euros. La reducción tiene por finalidad la compensación de pérdidas sociales por importe de 861.623,35 euros (cantidad a la que ascienden las pérdidas después de aplicar la totalidad de las reservas voluntarias y la reserva legal en la cuantía anteriormente indicada). Tras llevar a cabo la presente operación de reducción de capital, el Capital Social de European Aviation College, S. A. quedaría establecido en 90.446,65 euros, dividido en 95.207 acciones, de 0,95 euros (95 céntimos de euro) de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente de la 1 a la 95.207, ambas inclusive. Cuarto.-Aprobación, si procede, de la modificación del artículo 5 de los estatutos sociales a fin de adecuar su redacción a la cifra del capital social resultante tras la reducción de capital acordada. Quinto.-Aprobación, si procede, de la ampliación del capital social en 209.950 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 221.000 acciones, de 0,95 euros (95 céntimos de euro) de valor nominal cada una de ellas, numeradas de la 95.208 a la 316.207, ambas inclusive. Sexto.-Modificación del artículo 5 de los estatutos sociales a fin de adecuar su redacción a la cifra del capital social resultante tras la ampliación de capital acordada. Séptimo.-Cese de los miembros del consejo de administración y nombramiento, si procede, de Consejeros. Octavo.-Delegación de facultades para formalizar y ejecutar los acuerdos adoptados. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o designación de interventores al efecto, en su caso.

Se informa a los accionistas que muy probablemente la Junta se celebrará en segunda convocatoria el día 31 de enero de 2006.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas que lo deseen podrán examinar en el domicilio social de la Sociedad y, en su caso, tendrán derecho a obtener de forma inmediata y gratuita, cuantos documentos deban ser sometidos a la aprobación de la Junta General, el balance de situación a 31 de agosto de 2005, el Informe de los auditores en relación a dicho balance, el texto de la modificación estatutaria propuesta e informes justificativos emitidos por el Consejo de Administración en relación con las propuestas de reducción del capital social y de ampliación del mismo y de modificación del artículo 5 de los estatutos sociales.

Matacán (Salamanca), 13 de diciembre de 2005.-Domingo Ferreiro Picado, Presidente del Consejo de Administración.-64.298.