Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria de la compañía que tendrá lugar en Madrid, Paseo de la Castellana 21, 3.º derecha, el próximo día 16 de enero de 2006 a las 10:00 horas en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Cese y, en su caso, nombramiento de Consejeros. Segundo.-Cambio de la Entidad Gestora. Tercero.-Cambio de Entidad Depositaria y consiguiente modificación del artículo 1.º de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Cambio de domicilio social y consiguiente modificación del artículo 3.º de los Estatutos Sociales. Quinto.-Revocación y nombramiento, en su caso, del auditor de cuentas de la sociedad. Sexto.-Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos, contenidos en el acta de la sesión. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto integro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y en particular el texto íntegro del proyecto de nuevos artículos estatutarios, y los correspondientes informes de los Administradores, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículo 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas). El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Madrid, 30 de noviembre de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Álvaro Villacieros Zunzunegui.-64.276.