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Anuncio de convocatoria de la Junta Ordinaria y Extraordinaria

Don Alfredo María Pérez Mora Administrador único de la sociedad, convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General que, con carácter de ordinaria y extraordinaria, tendrá lugar en el domicilio social, sito en Alcalá de Guadaira (Sevilla), Parque industrial de Alca-lá 10, Polígono Hacienda los Dolores, carretera Sevilla-Alcalá, Nave 14, Manzana 5, a las 10:00 horas del día 26 de enero de 2006, primera convocatoria, y el siguiente día 27 de enero de 2006, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso de las cuentas Anuales (Balance, Cuentas de Perdidas y Ganancias y Memoria), así como el informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio social cerrado correspondiente al 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Administrador único desarrollada durante el año 2004. Tercero.-Cese, separación renuncia y elección y/o nombramiento o ratificación, en su caso, de órgano de administración. Cuarto.-Aprobación, en su caso, del acta de la Junta. Quinto.-Delegación de facultades a la persona designada en la Junta con facultades de sustitución para subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General así como la elevación a documento público de los mismos. Sexto.-Acuerdo de disolución en el cumplimiento del art. 260.4 de la LSA, y nombramiento de Liquidador. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser aprobados, así como el informe de gestión.

Alcalá de Guadaira, 31 de octubre de 2005.-El Administrador, Alfredo María Pérez Mora.-63.256.