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Junta General Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de Promociones Inmobiliarias la Llave, S. A., a la Junta General que con carácter de extraordinaria tendrá lugar en Valladolid pasaje de la marquesina edificio Aserfix el día 23 de enero de 2006, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y caso de no reunirse en la primera el quórum legal en segunda convocatoria el siguiente día 24 del mismo mes y año en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004 y aplicación del resultado del ejercicio. Segundo.-Censura y en su caso aprobación de la gestión social. Tercero.-Adopción de decisiones sobre acciones propias. Cuarto.-Modificación de los Estatutos sociales y adaptación a la ley 19/2005. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la sociedad los documentos sometidos a aprobación de la Junta en la forma ordenada por los Estatutos y por los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Valladolid, 2 de diciembre de 2005.-Mercedes Pérez Mateo, Administradora mancomunada.-63.266.