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Junta general ordinaria

Don Antonio Blanco Almedros, Secretario del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid.

Doy fe de que el día 31 de octubre de 2005 se ha dictado Auto cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: «Parte dispositiva. Se convoca Junta general de la sociedad "Aprovechamiento Integral de la Pirita, Sociedad Anónima", con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias y Memoria), y de la gestión social de la sociedad, todo ello referido a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2003, y 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aplicación de los resultados de los ejercicios 2003 y 2004. Tercero.-Cese y nombramientos de Consejeros. Cuarto.-Aprobación, en su caso, del acta de la Junta. La Junta que se celebrará en el domicilio social de la empresa, sito en Madrid, avenida de Brasil, número 7, el día 10 de enero de 2006, y hora de las diez, siendo presidida por don Pelayo Gordo Pastor, a quien se hará saber el nombramiento para la aceptación y juramento o promesa del cargo, a través de su representación procesal en autos. Anúnciese la convocatoria en el "Boletín Oficial del Registro Mercantil" y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia con quince días de antelación, por lo menos, al señalado para la celebración de la Junta. Líbrense los oportunos oficios y edictos que se entregarán al solicitante para que gestione su publicación, debiendo acreditar ante el Juzgado haberlo verificado. Contra esta resolución cabe recurso de apelación para ante la Audiencia Provincial en término de cinco días.»

Doy fe, igualmente, de que el día 5 de diciembre de 2005, se ha dictado otro Auto, subsanando error material del anterior, del tenor literal siguiente:

Se subsana el error material sufrido en el Auto de fecha 31 de octubre de 2005 en el sentido que donde dice: «Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y de la gestión social de la sociedad, todo ello referido a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2003, y 31 de diciembre de 2004.

Segundo.-Aplicación de los resultados de los ejercicios 2003 y 2004. Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.»

Debe decir:

«Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y de la gestión social de la sociedad, todo ello referido a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2003, y 31 de diciembre de 2004.

Segundo.-Aplicación de los resultados de los ejercicios 2003 y 2004. Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.»

De conformidad con lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a cualquier accionista a examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, esto es: Informe de gestión y las cuentas anuales, correspondientes a los ejercicios 2003 y 2004.

Líbrese nuevo edicto adicionando el acordado expedir en su día, entregándose a la parte solicitante para cuidar de su diligenciado.

Contra esta resolución no cabe recurso alguno.

Madrid, 12 de diciembre de 2005.-El Secretario.-64.593.