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Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se comunica a los señores accionistas la anulación de las convocatorias a las Juntas generales ordinaria y extraordinaria que debían celebrarse en los salones sociales del Hotel Romareda, calle Asín y Palacios, número, 11, de Zaragoza, el día 21 de diciembre de 2005, a las 11,30 horas, la ordinaria y, a las 13,00 horas, la extraordinaria. Al mismo tiempo, y también por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la misma que se celebrará en los salones sociales del Hotel Romareda, calle Asín y Palacios, número 11, de Zaragoza, el día 22 de enero de 2006, a las 11,30 horas, en primera convocatoria y a la misma hora del siguiente día 23, en segunda convocatoria. La sesión se desarrollará con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Sr. Presidente. Segundo.-Aprobación de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2004/2005 y aplicación del resultado. Tercero.-Modificación del artículo 4 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Nombramiento de Auditor de Cuentas Titular y Suplente. Quinto.-Ruegos y preguntas.

A los efectos de lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos lo accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión, el Informe del Auditor de Cuentas y el Informe del Consejo de Administración referente a la modificación del artículo 4 de los Estatutos Sociales, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Así mismo se comunica que, de conformidad con el artículo 20 de los Estatutos Sociales, la Junta se compondrá por los accionistas que, figurando como tales en el libro-registro correspondiente, posean 20 o más títulos, pudiendo los que posean menos, agruparse y elegir a otro accionista para que los represente por cada 20 acciones.

Zaragoza, 5 de diciembre de 2005.-Presidente del Consejo de Administración, Alfonso Soláns Soláns. 63.533.