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Junta General Extraordinaria de Accionistas

Los administradores de esta sociedad convocan a los señores accionistas a la celebración de Junta General Extraordinaria, en el domicilio social, calle San Bernardo 67 de Madrid, el día 23 de enero de 2006, a las diez horas, en primera convocatoria, o en su caso, a las diez horas treinta minutos, en el mismo lugar, en segunda convocatoria

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración de la Entidad, correspondiente a los ejercicios 2003 y 2004. Segundo.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2003 y 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación de los Resultados de los citados ejercicios. Cuarto.-Aprobación, si procede, ampliar el capital social en 949.974,74 euros, al objeto de restablecer el equilibrio patrimonial de la compañía como consecuencia de las pérdidas incurridas, mediante compensación de créditos totalmente vencidos líquidos y exigibles que han ido aportando los accionistas Don Luis Rodríguez Heredero, Don José Antonio Rodríguez Heredero y Don Fernando Rodríguez Heredero y como consecuencia modificar el artículo 5 de sus estatutos. Quinto.-Aprobación, si procede, la transformación de Manufacturas Anro Sociedad Anónima en Sociedad Limitada.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas a examinar en el domicilio social u obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de Auditoria para la ampliación, el texto integro de la memoria y de la certificación del acta, sin perjuicio del derecho de información del artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 14 de diciembre de 2005.-El Consejo de Administración, representado por Don Luis Rafael Rodríguez Heredero, en calidad de Secretario.-64.452.