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Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad Casino de Ibiza, Sociedad Anónima convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad sito en Calle Metge Domingo Nicolau Balansat, sin número, 07800 Ibiza, el próximo día 26 de enero de 2006, a las 10 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuese preciso, al día siguiente 27 de enero, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar los acuerdos en relación con el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de septiembre de 2005, que incluyen el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria y el Informe de Gestión. Segundo.-Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 30 de septiembre de 2005. Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 30 de septiembre de 2005. Cuarto.-Nombramiento del Auditor de Cuentas de la entidad. Quinto.-Retribución de los Consejeros delegados de la entidad para el año natural 2006. Sexto.-Modificación del ejercicio social de la entidad y, en consecuencia, del artículo 27 de los Estatutos Sociales. Séptimo.-Delegación de facultades. Octavo.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe de los Administradores sobre las mismas, así como de obtener, de forma inmediata y gratuita los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe del Auditor de Cuentas.

Ibiza, 15 de diciembre de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Pedro Pujol Pujol.-64.684.