Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en Madrid en la calle Fernán González, 37-1.ºC (28009 Madrid), el próximo día 9 de enero de 2006, a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria si fuera necesario, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Informe oral del Consejo sobre la situación financiera y recursos de tesorería actuales y previsibles en el futuro. Acciones a seguir.

Segundo.-Informe oral del Consejo sobre la situación económica y situación comercial. Propuesta de actuaciones. Tercero.-Cambio de domicilio social y, en su caso, modificación del artículo 6 de los estatutos sociales. Cuarto.-Nombramiento del cargo de Consejero vacante. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto integro de la modificación de estatutos propuesta y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, así como a solicitar de los administradores cuanta información o aclaraciones estime pertinente sobre los asuntos a tratar en el orden del día.

Madrid, 15 de diciembre de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Octavio Vinck Díaz.-65.046.