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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar en primera convocatoria, en el domicilio social, Portal de Zurbano, s/n, de Vitoria-Gasteiz, el día 25 de enero de 2006, a las dieciocho horas, y en segunda convocatoria el día 26 de enero de 2006, a la hora y en el lugar antes indicados bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del informe de gestión y del informe de auditoría del ejercicio social 2004-2005. Segundo.-Aprobación de la gestión social y de la aplicación del resultado. Tercero.-Designación de auditores para el ejercicio de 2005-2006. Cuarto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta, o, en su caso, designación de dos accionistas que suscriban la misma. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Se informa a los señores accionistas que se encuentran a su disposición en el domicilio social los documentos que han de someterse a su aprobación en la Junta, pudiendo solicitar copia de los mismos.

Queda anulada la convocatoria de Junta General Ordinaria para los días 21 y 22 de diciembre de 2005 en primera y segunda convocatoria, respectivamente, para cumplir con la mínima antelación obligada de convocatoria de Junta, según la nueva redacción del artículo 97 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, modificado por la Ley 19/2005 de 14 de noviembre.

Vitoria-Gasteiz, 9 de diciembre de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan José Seoane Osa.-64.110.