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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de la Compañía, en su reunión de fecha 19 de diciembre de 2005, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, para su celebración en el domicilio social de la compañía, sito en calle Arturo Soria, 107 (Madrid), el día 23 de enero de 2006, a las 9 horas, en primera convocatoria o, en el supuesto de que no pudiera celebrarse válidamente en primera convocatoria por no alcanzarse el quórum legalmente necesario, el día 24 de enero de 2006, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Dimisión y, en su caso, nombramiento de consejeros. Segundo.-Modificación del artículo 8 de los Estatutos Sociales de la Compañía. Tercero.-Ratificación y/o aprobación de la venta de determinados activos de la Compañía al Grupo Pernod Ricard, tal y como se establece en el «Framework Agreement», fechado el 21 de abril de 2005 y firmado por Pernod Ricard S.A., Fortune Brands, Inc. y al que se adhirió posteriormente Allied Domecq Plc. Cuarto.-Delegación de facultades. Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General.

Derecho de información: A partir de la publicación del anuncio de la presente convocatoria de Junta General, los señores accionistas que lo deseen tienen el derecho de examinar en el domicilio social (calle Arturo Soria, 107 (Madrid), y el de pedir la entrega o envío gratuito del texto íntegro de la modificación propuesta y del Informe del Consejo de Administración de la Compañía en relación con el asunto segundo del orden del día, de acuerdo con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Derecho de asistencia: De conformidad con lo establecido en el artículo 21 de los Estatutos Sociales, así como en los artículos 104 y 105 de la Ley de Sociedades Anónimas, tendrán derecho de asistencia a esta Junta todos los accionistas que sean propietarios o nudos propietarios de acciones que nominalmente representen al menos el uno por mil del capital social y que figuren inscritas en el Libro Registro de Acciones Nominativas con cinco días de antelación al señalado para la celebración de la Junta General.

Los señores accionistas que tengan derecho de asistencia podrán hacerse representar en la Junta General por medio de otro accionista. La representación deberá conferirse con carácter especial para cada Junta mediante carta dirigida al Presidente del Consejo de Administración. Los accionistas, personas jurídicas y los que no se hallen en pleno goce de sus derechos civiles, deberán hacerse representar por quienes ejerzan su representación, debidamente acreditada, aunque éstos no sean accionistas.

Madrid, 19 de diciembre de 2005.-El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Pedro Kirchner Baliu.-65.350.