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Junta General Extraordinaria.

De conformidad con lo previsto en el artículo 10 de los Estatutos Sociales, y por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 12 de diciembre de 2005, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, a celebrarse en el domicilio social, sito en la calle Raval de Sant Jaume, número 53, de Calaf (Barcelona) el día 26 de enero de 2006, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda el día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobar nuevamente las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y el Informe de Gestión, relativos al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004, dado que en la anterior Junta General de 28 de junio de 2005 todavía no se disponía del Informe de Auditoría emitido por Ibérica Latina de Consulting, Sociedad Limitada. Segundo.-Ratificar y, en lo procedente, aprobar de nuevo la propuesta de aplicación del resultado y la gestión del órgano de administración relativo al citado ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Modificación de artículo 10 de los Estatutos Sociales.

De conformidad con lo previsto en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace mención del derecho de los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, así como del Informe de Gestión y del Informe de los Auditores de Cuentas. Asimismo, y de conformidad con lo previsto en el artículo 144 de la citada Ley, se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe justificativo, y de pedir la entrega o envío gratuito de los citados documentos.

Calaf, 12 de diciembre de 2005.-EL Presidente del Consejo de Administración, Jorge Marsinyach Sadornil. 65.304.