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Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

Por el Organo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Molins de Rei (Barcelona), calle Miquel Torelló i Pagès, 25, polígono industrial El Pla, el día 9 de enero del 2.006, a las 16 horas, en primera Convocatoria, o al siguiente, 10 de enero, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución de una sociedad filial en Rumania. Segundo.-Facultar a las personas que sean necesarias para que lleven a cabo los acuerdos y actos jurídicos precisos para la constitución de dicha sociedad filial. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

Los señores accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta (texto íntegro de la propuesta e informe sobre la misma), o solicitar su envío.

Molins de Rei, 19 de diciembre de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Miquel Priu Baixeras.-65.403.