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Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de Publicaciones de Albacete, S. A., se convoca a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, a reunión a celebrar en Albacete, en el salón de actos de la Excma. Diputación Provincial de Albacete, sito en el Paseo de la Libertad, n.º 5, el día 17 de enero de 2006, a las doce horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procediese, el día siguiente, a la misma hora y lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Aumentar el capital social mediante la emisión y desembolso en metálico de una serie nueva de 4.462 acciones de 19,03 euros de valor nominal cada una de ellas, se ochenta y cuatro mil novecientos once euros ochenta y seis céntimos de euro (81.911,86) con emisión de una prima de emisión total de novecientos quince mil sesenta y seis euros noventa y seis céntimos de euros (915.066,96), es decir 205,08 euros por acción, dando nueva redacción al artículo 5.º de los Estatutos Sociales.

Segundo.-Modificación del artículo 6.º de los Estatutos Sociales por el que se regula entre otros, los derechos de voto de los acciones representativas del capital social. Tercero.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados por la Junta. Cuarto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

En cumplimiento del artículo 144.1.c) de la LSA se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Conforme disponen los Estatutos Sociales podrán asistir a la Junta por sí, o debidamente representados, los accionistas titulares de acciones nominativas inscritas en el Libro de socios con cinco días de antelación a la celebración de la misma.

Albacete, 20 de diciembre de 2005.-La Secretaria del Consejo de Administración, María Isabel López-Vera Chapín.