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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

De conformidad con lo establecido en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas y en el artículo 16 de los estatutos sociales, se convoca Junta General Extraordinaria, de la sociedad Centro de Teleservicios Galicia Sociedad Anónima, que se celebrará el próximo 24 de febrero del año en curso a las diecisiete horas en primera convocatoria y a las diecisiete horas del día siguiente 25 de febrero, en segunda convocatoria. La misma tendrá lugar en el domicilio social, sito en Parque Tecnológico de Galicia, Parcela 1M, Municipio de San Ciprián de Viñas, provincia de Ourense, con el siguiente.

Orden del día

Primero.-Cese de los miembros del Consejo de Administración. Segundo.-Modificación del número de miembros del Consejo de Administración. Tercero.-Nombramiento miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Para la asistencia a la Junta y de conformidad con los artículos 104 de la Ley de Sociedades Anónima y 19 de los estatutos sociales, los tenedores de acciones deberán efectuar el deposito de las mismas en el domicilio social con cinco días de antelación al de su celebración, o en la Recepción del Edificio Centro de Empresas o Innovación, en el propio Parque Tecnológico de Galicia (San Ciprián de Viñas-Ourense) , como entidad autorizada.

En San Ciprián, Ourense, 18 de enero de 2005.-El Vicepresidente y Consejero Delegado D. Jorge Ruiz Sánchez y el Consejero Delegado D. Carlos de La Ossa Villacañas.-3.148.